Desmantelada en Granada una red criminal dedicada al blanqueo de capitales

La Policía Nacional ha desmantelado una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales procedentes de estafas a empresas en España y el extranjero en la operación Carpenter. Se han producido once detenciones y tres investigados, imputados por blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y estafa.

El modus operandi consistía en interceptar comunicaciones entre empresas y proveedores, desviando pagos a cuentas de testaferros en España mediante el método 'man in the middle'. Las estafas superaron los 3,5 millones de euros, afectando a sociedades en Alemania, Italia y España, con el dinero distribuido en cuentas de sociedades instrumentales que simulaban actividad comercial, con un descuento del 18% al 20% para los líderes.

Durante la operación, se realizaron tres registros en Almería, incluido el domicilio del líder y dos comercios, se intervinieron cinco vehículos de alta gama valorados en más de 140.000 euros, se bloquearon 70 cuentas con unos 195.000 euros, y se incautó numeroso material informático y documentación.

Los detenidos han pasado a disposición judicial y están en libertad con cargos a la espera de juicio. La operación continúa abierta, sin descartar nuevas víctimas o detenciones.​